Що таке юридична перевірка контрагента?
Get a consultation
Always ready to provide you with the necessary qualified assistance and consultation to achieve the best solution.
Or you can write your own:
Юридична перевірка контрагентів допомагає підприємцям оцінити ризики співпраці з новими та чинними бізнес-партнерами ще до укладення договору або перерахування коштів.
Ми в АО «Юріс Феррум» проводимо перевірку контрагентів в Одесі та по всій Україні, аналізуємо відомості про компанії та ФОП, судові спори, зобов'язання й інші обставини, які можуть вплинути на виконання майбутньої угоди.
Навіщо перевіряти контрагента перед укладенням договору?
Уявімо ситуацію: компанія знайшла нового постачальника, який пропонує вигідну ціну та обіцяє швидко доставити товар. Сторони погодили умови, підготували договір, і залишилося лише перерахувати передоплату. Але чи достатньо цього, щоб бути впевненими у майбутньому партнері?
Під час перевірки може з'ясуватися, що постачальник неодноразово був відповідачем у спорах щодо невиконання договорів, має відкриті виконавчі провадження або нещодавно змінив керівництво. Кожна з цих обставин сама по собі не обов'язково свідчить про недобросовісність компанії, проте може потребувати додаткової уваги.
Саме тому перевірка контрагента перед укладенням договору — це не формальність і не просто пошук інформації в державних реєстрах. Важливо оцінити, чи існують обставини, які можуть перешкодити виконанню домовленостей, та як захистити інтереси бізнесу.
Юридична перевірка контрагента особливо актуальна, якщо:
- Плануєте перерахувати значну передоплату. Варто перевірити постачальника або підрядника, перш ніж передавати кошти без достатніх гарантій належного виконання зобов'язань.
- Укладаєте договір із новим бізнес-партнером. Перевірка допоможе з'ясувати, чи зареєстрована компанія, хто має право діяти від її імені та чи існують обставини, які потребують додаткового аналізу.
- Плануєте поставляти товари з відстроченням оплати. Доцільно перевірити судову історію покупця, доступні відомості про його заборгованість та ризики несвоєчасних розрахунків.
- Укладаєте довгостроковий або дороговартісний контракт. Важливо оцінити надійність партнера, наявність необхідних дозволів та можливі обмеження його діяльності.
- Помітили зміни у діяльності чинного контрагента. Зміна керівника, власників, реквізитів або поява нових судових спорів може бути підставою для повторної перевірки.
- Маєте сумніви щодо повноважень особи, яка підписує договір. Перевірка допоможе з'ясувати, чи має директор або представник право укладати відповідну угоду та чи потрібне додаткове погодження.
При цьому юридична перевірка компанії або ФОП не гарантує, що партнер у майбутньому виконає всі свої зобов'язання. Однак вона дозволяє заздалегідь виявити доступні для перевірки ризики та, за необхідності, переглянути умови співпраці.
1. Перевірка державної реєстрації
Аналізуємо відомості Єдиного державного реєстру щодо юридичної особи або ФОП, дату реєстрації, види діяльності, місцезнаходження та поточний статус. Звертаємо увагу на зміни реєстраційних даних, припинення діяльності та інші обставини, які можуть мати значення для співпраці.
2. Перевірка власників і керівництва
Досліджуємо доступні відомості про учасників компанії, її кінцевих бенефіціарних власників та керівника. Перевіряємо повноваження особи, яка підписуватиме договір, а за необхідності аналізуємо надані корпоративні документи та можливі обмеження її повноважень.
3. Аналіз судової історії
Перевіряємо доступні судові рішення та відомості про провадження за участю контрагента. Особливу увагу приділяємо спорам щодо невиконання договорів, стягнення заборгованості, банкрутства та іншим справам, які можуть свідчити про ризики майбутньої співпраці.
4. Перевірка боргів і виконавчих проваджень
Аналізуємо доступні відомості про виконавчі провадження, включення до Єдиного реєстру боржників та іншу публічну інформацію про заборгованість. Оцінюємо, чи можуть виявлені обставини вплинути на виконання майбутнього договору або своєчасність розрахунків.
5. Перевірка санкцій та обмежень
Перевіряємо контрагента за доступними санкційними переліками та аналізуємо можливі правові обмеження співпраці. За потреби досліджуємо інформацію про пов'язаних осіб та обставини, які можуть створювати додаткові ризики для запланованої операції.
6. Перевірка дозволів і ліцензій
Якщо діяльність контрагента потребує спеціальних дозволів або ліцензій, перевіряємо доступні відомості про їх наявність і чинність. Це особливо важливо під час укладення договорів у сферах, де законодавство встановлює спеціальні вимоги до виконавців робіт або постачальників послуг.
За необхідності перевірка юридичної особи або ФОП може охоплювати додаткові питання, пов'язані з конкретним договором, активами контрагента чи особливостями його діяльності. Якщо для цього потрібні документи, яких немає у відкритому доступі, ми визначаємо, які саме матеріали доцільно запросити у майбутнього партнера.
Водночас наявність судових спорів, змін у складі учасників або виконавчих проваджень не завжди означає, що співпраця є небезпечною. Важливо враховувати характер таких обставин, їхню актуальність та можливий вплив на виконання договору.
Які ризики можна виявити під час перевірки контрагента?
Навіть якщо компанія офіційно зареєстрована та активно веде діяльність, це ще не означає, що співпраця з нею буде безпроблемною. Іноді ризики стають очевидними лише після перерахування передоплати, порушення строків поставки або виникнення спору щодо виконання договору.
Перевірка контрагента на ризики допомагає заздалегідь звернути увагу на обставини, які можуть вплинути на виконання домовленостей, та визначити, чи потрібні додаткові заходи для захисту інтересів бізнесу.
Серед ризиків, які можуть бути виявлені під час юридичної перевірки:
- Ризик втрати передоплати. Якщо постачальник має історію невиконання договірних зобов'язань або численні спори щодо повернення коштів, варто додатково оцінити доцільність авансування та можливість передбачити інші умови розрахунків.
- Ризик несвоєчасної оплати товарів або послуг. Наявність значної кількості спорів про стягнення заборгованості чи невиконаних судових рішень може бути підставою для перегляду умов відстрочення платежу.
- Ризик укладення договору особою без належних повноважень. Якщо представник контрагента не має необхідних повноважень або для укладення угоди потрібне додаткове корпоративне погодження, це може створити підстави для оспорювання договору.
- Ризик невиконання договору через обмеження діяльності. Відсутність необхідної ліцензії, дозволу або наявність певних правових обмежень може перешкодити контрагенту належним чином виконати взяті зобов'язання.
- Ризик ускладненого стягнення заборгованості. Навіть отримання позитивного судового рішення не гарантує фактичного повернення коштів. Якщо контрагент має численні виконавчі провадження або інші ознаки проблем із виконанням зобов'язань, це потрібно врахувати до початку співпраці.
- Ризик порушення санкційних обмежень. Співпраця з особами, щодо яких застосовано санкції, або здійснення окремих операцій за наявності відповідних обмежень може спричинити юридичні та фінансові наслідки для бізнесу.
- Ризик податкових претензій. Співпраця з контрагентами, щодо яких податкові органи мають зауваження, може супроводжуватися додатковими перевірками господарських операцій, питаннями щодо їх документального підтвердження або зупиненням реєстрації податкових накладних. Водночас сам по собі ризиковий статус контрагента не доводить порушення з боку його бізнес-партнера. За потреби ми також допомагаємо з розблокуванням податкових накладних.
Виявлення таких обставин не завжди означає, що від співпраці потрібно відмовитися. Іноді достатньо змінити порядок оплати, передбачити додаткове забезпечення виконання зобов'язань, запросити документи або уточнити умови договору.
Саме тому ми в АО «Юріс Феррум» розглядаємо юридичну перевірку бізнес-партнера не як формальний пошук негативної інформації, а як можливість допомогти клієнту оцінити ризики та обрати більш безпечний формат співпраці.
Як проводиться перевірка контрагента та що отримує клієнт?
Юридична перевірка контрагента починається з конкретного завдання. Для одного клієнта важливо з'ясувати, чи безпечно перераховувати передоплату постачальнику, для іншого — чи має покупець проблеми з виконанням грошових зобов'язань. Від цього залежить обсяг перевірки, перелік джерел інформації та зміст майбутнього юридичного висновку.
Як відбувається юридична перевірка контрагента:
- 1. Визначаємо мету та обсяг перевірки. З'ясовуємо, з ким планується співпраця, який договір передбачається укласти та які ризики необхідно оцінити. Узгоджуємо перелік питань, строки та формат роботи.
- 2. Збираємо та аналізуємо інформацію. Перевіряємо доступні відомості державних реєстрів, судову історію, виконавчі провадження, санкційні обмеження та інші джерела в межах погодженого завдання. За необхідності аналізуємо документи, надані контрагентом.
- 3. Оцінюємо виявлені юридичні ризики. Встановлюємо, які обставини можуть мати значення для виконання договору, чи потребують вони додаткової перевірки та які наслідки можуть виникнути для клієнта.
- 4. Готуємо висновки та рекомендації. Узагальнюємо результати перевірки, пояснюємо значення виявлених обставин і пропонуємо можливі способи зменшення ризиків майбутньої співпраці.
Що отримує клієнт за результатами перевірки?
За результатами роботи клієнт отримує юридичний висновок щодо контрагента або звіт у погодженому форматі. У ньому відображаємо перевірені відомості, виявлені ризики, їхнє можливе значення для майбутньої угоди та рекомендації щодо подальших дій.
Наприклад, можемо рекомендувати змінити порядок розрахунків, передбачити додаткове забезпечення виконання зобов'язань, перевірити повноваження підписанта або запросити у бізнес-партнера документи, яких немає у відкритому доступі.
Водночас ми враховуємо обмеження доступних джерел інформації та розмежовуємо підтверджені факти, потенційні ризики й обставини, які неможливо перевірити без додаткових документів. Перевірка надійності контрагента не може гарантувати його майбутню поведінку, проте допомагає приймати більш обґрунтовані рішення.
Якщо компанія регулярно укладає договори з новими постачальниками, покупцями або підрядниками, перевірку контрагентів можна поєднати з абонентським юридичним обслуговуванням бізнесу. Це дозволяє системно працювати з договірними документами та своєчасно оцінювати правові ризики співпраці.
Скільки коштує юридична перевірка контрагента?
Вартість юридичної перевірки контрагента залежить від обсягу необхідної інформації, кількості компаній або ФОП, яких потрібно перевірити, та складності поставлених завдань. Наприклад, перевірка реєстраційних даних і судової історії одного бізнес-партнера потребуватиме менше часу, ніж комплексний аналіз групи компаній, їхніх власників, зобов'язань та можливих правових обмежень.
Ми заздалегідь погоджуємо перелік питань, строки та вартість послуг. За потреби можна замовити перевірку лише окремих обставин або провести більш детальний аналіз перед укладенням важливого договору. За домовленістю можливі авансування та поетапна оплата.
1. Досвід захисту бізнесу
Ми працюємо з господарськими спорами, договірними зобов'язаннями та іншими питаннями підприємницької діяльності. Цей досвід допомагає оцінювати ризики співпраці з контрагентами з урахуванням можливих юридичних наслідків. Більше про нашу роботу — у розділі «Досвід».
2. Індивідуальний підхід
Обсяг перевірки визначаємо залежно від майбутньої угоди, суми зобов'язань та особливостей діяльності контрагента. Це дозволяє зосередитися на питаннях, які мають практичне значення для конкретного клієнта.
3. Професійна команда
Перевірку проводять адвокати та юристи нашого об'єднання. Ми аналізуємо отримані відомості з правової точки зору та пояснюємо їхнє значення для майбутньої співпраці. Познайомитися з фахівцями можна на сторінці «Наша команда».
4. Професійне визнання
АО «Юріс Феррум» увійшло до рейтингу юридичних компаній України «Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній». Детальніше про це розповідаємо у нашій публікації.
5. Практичні рекомендації
Ми не обмежуємося переліком знайдених відомостей. За результатами перевірки пояснюємо виявлені ризики та пропонуємо можливі способи їх зменшення, зокрема шляхом зміни умов договору або отримання додаткових документів.
6. Відкритість та професійна комунікація
Ми ділимося юридичними матеріалами та практичними спостереженнями у блозі, на сторінках Facebook та Instagram. Клієнти можуть ознайомитися з нашими підходами до правових питань ще до звернення.
7. Комплексний юридичний супровід співпраці
Якщо під час перевірки виявлено обставини, які потребують додаткового врегулювання, ми можемо допомогти не лише з їхньою оцінкою, а й із підготовкою відповідних договірних положень. Зокрема, надаємо послуги з розробки та перевірки договорів для бізнесу, щоб врахувати виявлені ризики ще на етапі оформлення домовленостей.
Замовити юридичну перевірку контрагента в Одесі та Україні
Перед укладенням договору достатньо надати нам назву компанії або ФОП, її ідентифікаційні дані та коротко описати заплановану співпрацю. Ми визначимо, які відомості необхідно перевірити, погодимо обсяг роботи та повідомимо її вартість.
АО «Юріс Феррум» проводить юридичну перевірку контрагентів в Одесі та по всій Україні. Звернутися до нас можна дистанційно, без необхідності особистого відвідування офісу. Щоб обговорити перевірку майбутнього бізнес-партнера, зв'яжіться з нашими адвокатами.
Service's types
Name of the service
lawyer at "Juris Ferrum" Law Firm
Forms of payment:
Первинна консультація.
Ми з’ясуємо мету перевірки контрагента, визначимо перелік необхідних відомостей та обсяг юридичного аналізу. Після цього погодимо строки, вартість послуг і формат результатів перевірки. Ви можете обрати один із двох варіантів оплати: фіксовану вартість або погодинну ставку.
Гнучкість оплати.
Вартість послуг залежить від кількості контрагентів, глибини перевірки та складності поставлених завдань. Ви можете замовити як перевірку окремих обставин, так і комплексний юридичний аналіз компанії або ФОП. За домовленістю передбачаємо авансування та поетапну оплату.
Контроль над витратами.
Ми заздалегідь погоджуємо обсяг перевірки та її вартість. Якщо під час аналізу виникне потреба у додатковій перевірці документів або пов'язаних осіб, такі роботи виконуватимуться лише після погодження з вами. Ви розумітимете, за які послуги сплачуєте, та зможете контролювати свої витрати.
FAQ:
Що таке юридична перевірка контрагента?
Юридична перевірка контрагента — це аналіз доступної інформації про компанію або ФОП з метою виявлення правових ризиків майбутньої співпраці. Вона може включати перевірку реєстраційних даних, власників, повноважень керівництва, судових справ, виконавчих проваджень та інших обставин, важливих для укладення договору.
Як перевірити контрагента за кодом ЄДРПОУ?
Як перевірити контрагента за кодом ЄДРПОУ?
За кодом ЄДРПОУ можна знайти відомості про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі, зокрема її найменування, місцезнаходження, керівника та зареєстровані види діяльності. Однак перевірка контрагента за ЄДРПОУ не обмежується реєстраційними даними: для оцінки ризиків доцільно також проаналізувати судову історію, виконавчі провадження та інші доступні джерела.
Чи можна перевірити ФОП перед укладенням договору?
Чи можна перевірити ФОП перед укладенням договору?
Так. Перевірка ФОП може включати аналіз його державної реєстрації, видів діяльності, судових справ, виконавчих проваджень та інших доступних відомостей. Обсяг перевірки залежить від характеру майбутньої співпраці та ризиків, які необхідно оцінити.
Чи можна безкоштовно перевірити контрагента?
Чи можна безкоштовно перевірити контрагента?
Частину відомостей про юридичних осіб та ФОП можна отримати безкоштовно з відкритих державних реєстрів та інших публічних джерел. Проте така інформація може бути неповною або потребувати додаткового аналізу. Професійна юридична перевірка компанії передбачає не лише пошук відомостей, а й оцінку їхнього значення для конкретної угоди.
Чи можна перевірити, чи має контрагент борги?
Чи можна перевірити, чи має контрагент борги?
Можна перевірити доступні відомості про виконавчі провадження, судові спори щодо стягнення заборгованості та включення особи до Єдиного реєстру боржників. Водночас не всі боргові зобов'язання відображаються у відкритих джерелах, тому перевірка боргів контрагента не гарантує виявлення всієї його заборгованості.
Як перевірити судові справи контрагента?
Як перевірити судові справи контрагента?
Для цього використовують доступні відомості судових реєстрів та інформацію про провадження за участю відповідної особи. Важливо враховувати не лише кількість справ, а й предмет спорів, процесуальну роль контрагента та результати їх розгляду. Сама по собі участь компанії в судових процесах не свідчить про її недобросовісність.
Як перевірити повноваження директора на підписання договору?
Як перевірити повноваження директора на підписання договору?
Насамперед перевіряють відомості Єдиного державного реєстру щодо керівника та можливих обмежень його повноважень. Залежно від характеру договору може знадобитися аналіз статуту, рішення уповноваженого органу юридичної особи, довіреності або інших документів. Особливу увагу варто приділяти значним правочинам та договорам, для укладення яких необхідне додаткове погодження.
Чи перевіряєте ви контрагентів на санкції?
Чи перевіряєте ви контрагентів на санкції?
Так, у межах погодженого завдання ми можемо перевірити компанію або ФОП за доступними санкційними переліками України та, за необхідності, інших юрисдикцій. Обсяг перевірки залежить від особливостей майбутньої операції, її учасників та можливих правових обмежень.
Скільки часу займає юридична перевірка контрагента?
Скільки часу займає юридична перевірка контрагента?
Строк залежить від обсягу перевірки, кількості контрагентів, доступності необхідних відомостей та потреби в аналізі додаткових документів. Перевірка окремих реєстраційних даних зазвичай потребує менше часу, ніж комплексне дослідження групи компаній. Конкретні строки ми погоджуємо з клієнтом до початку роботи.